Financial Intelligence Unit (FIU) ist die international gebräuchliche Bezeichnung für staatliche Dienststellen, die im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für Finanztransaktionsuntersuchungen zuständig sind. Gemäß internationalen und in der Regel davon abgeleiteten nationalen Regelungen erhalten die nationalen FIUs von Kreditinstituten und anderen Finanzintermediären Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen. Die FIUs sind entweder selbst Strafverfolgungsbehörden oder arbeiten mit diesen und Finanzmarktaufsichtsorganen zusammen. Im Bereich der internationalen Kooperation sind die Arbeitsgruppe Financial Action Task Force on Money Laundering und die Egmont Group of Financial Intelligence Units von Bedeutung.
Financial Intelligence Units in deutschsprachigen Ländern Bearbeiten
Weitere nationale Financial Intelligence Units (Auswahl) Bearbeiten
- Frankreich: Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Irland: Garda National Economic Crime Bureau (GNECB)
- Italien: Unità di informazione finanziaria (UIF)
- Kanada: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)
- Niederlande: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
- Russland: Rosfinmonitoring (Федеральная служба по финансовому мониторингу)
- Vereinigtes Königreich: National Crime Agency (NCA)
- Vereinigte Staaten: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- Vatikanstadt: Vatikanische Finanzinformationsbehörde (Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF))
Weblinks Bearbeiten
Anmerkungen Bearbeiten
- Tina Groll: Warum durchsucht die Staatsanwaltschaft das Bundesfinanzministerium? In: Zeit Online. 9. September 2021, abgerufen am 12. September 2021.
- https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/lg-osnabrueck-durchsuchung-im-bundesfinanzministerium-war-rechtswidrig