Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist eine Bundesbehörde im Geschäftsbereich des US-Finanzministeriums und die Financial Intelligence Unit (FIU) der USA. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Bekämpfung von illegaler Nutzung des Finanzsystems durch Sammlung und Analyse von Finanzdaten. FinCEN ist Mitglied der Egmont Group of Financial Intelligence Units und unterstützt die Financial Action Task Force on Money Laundering.
| Aufsichtsbehörde(n) | Office of Terrorism and Financial Intelligence |
|---|---|
| Bestehen | seit 1990 |
| Hauptsitz | Vienna (Virginia) |
| Director | Ken Blanco |
| Website | https://www.fincen.gov |
FinCEN Files Bearbeiten
Am 20. September 2020 wurden die sogenannten FinCEN Files veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von über 2657 Dokumenten des FinCEN, darunter mehr als 2100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, welche dem US-amerikanisches Medienunternehmen BuzzFeed zugespielt und an das Internationale Netzwerk investigativer Journalisten weitergeleitet wurden.
Einzelnachweise Bearbeiten
- What We Do. Financial Crimes Enforcement Network, abgerufen am 23. September 2020 (englisch).
- Mission | FinCEN.gov. Abgerufen am 22. September 2020.
- Financial Crimes Enforcement Network: International Programs. Abgerufen am 27. Februar 2021 (englisch).
- The FinCEN Files. Abgerufen am 20. September 2020.